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Normativa (textos legales)

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SOBRE EL RÉGIMEN SANCIONADOR

  • Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

    icono documento pdf (64,9 kb) Ley 19/2003

DISPOSICIONES GENERALES

  • Real Decreto 664/1999, de 23 de abril sobre inversiones Exteriores.

    icono documento pdf (660,01 kb) Real Decreto 664/1999

  • Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización.

    icono documento pdf (1,6 mb) Orden 28 de mayo de 2001

DECLARACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES POR INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

  • Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se dictan instrucciones para la presentación por los intermediarios financieros de las declaraciones de inversiones extranjeras en valores negociables cotizados en mercados españoles y de inversiones españolas en valores negociables cotizados en mercados extranjeros.

    icono documento  pdf (2,7 mb) Resolución de 31 de mayo de 2001

  • Orden ECO/755/2003 de 20 de marzo 2003, por la que se regula la presentación por vía telemática de las declaraciones posteriores a través de intermediarios financieros relativas a operaciones de inversión en valores negociales.

    icono documento  pdf (112,5 kb) Orden ECO 755/2003 de 20 de marzo de 2003

  • Resolución de 26 de marzo 2003, de la Dirección General de Comercio en Inversiones, por la que se especifican los modelos normalizados y las instrucciones para presentación via telemática de las operaciones de inversión valores negociables.

    icono documento  pdf (362,7 kb) Resolución de 26 de marzo de 2003

MODELOS DE DECLARACIÓN E INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

  • Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueban los modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es inversor o empresa con participación extranjera y que sustituye a las anteriores Resoluciones en esta materia. (Entrada en vigor 1 de septiembre de 2016)

    icono documento pdf (8,34 MB) Resolución de 27 de julio de 2016 (BOE nº 194 de 12 de agosto de 2016)

Gobierno de España . Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

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